У цьому реєстрі знаходиться перелік російських олігархів з рейтингу “200 найбагатших бізнесменів”, який cкладений редакцією Forbes.ru за 2021 рік, а також низка інших російських “великих бізнесменів”, які знаходяться під українськими санкціями за даними порталу “Війна і санкції” НАЗК та є бенефіціарами українських компаній.
Мета цього реєстру – систематизація арештованих та конфіскованих російських активів в Україні.
Чому виник реєстр олігархів
Потребу в такому реєстрі команда аналітиків проєкту Trap Aggressor визначила у 2022 році, коли стрічки новин почали наповнюватися інформацією про арешти активи російських компаній в Україні, проте ідентифікувати та відстежити відповідні процеси було майже неможливо. У багатьох випадках новини про арешти дублюють одна одну, назви компаній часто не розголошуються, а реєстр арештованих активів АРМА залишається закритим для громадськості. Конфіскація активів в межах Закону України “Про санкції” Україна почала у вересні 2022 року. Утім активи конфісковані лише у декількох росіян, а чітко сформовані пріоритети та цілі конфіскації відсутні. Тому цей реєстр допоможе відстежити результативність процесу конфіскації.
Кого ми включаємо до реєстру
Список російського Forbes ми обрали тому, що у ньому зібрані найбагатші росіяни, а, як відомо, заробити великі статки в Росії без зв’язків з політичними елітами – неможливо.
Ми використовуємо поняття “олігарх” у реєстрі тому, що левова частина осіб цього реєстру отримала свої статки і політичний вплив завдяки приватизації державних активів в “лихих 90-тих”; зв’язкам з Кремлем та освоєнню бюджетних коштів. Особливу увагу в описів кожного з “підприємців” ми звертаємо на їхнє ставлення до повномасштабного вторгнення в Україну, зв’язки з політиками та залучення їхніх компаній у співпрацю з військово-промисловим комплексом або армією агресора. На наше глибоку переконання, за свою підтримку дій російського режиму вони повинні нести відповідальність.
У реєстр не потрапили особи зі списку російського Forbes, які не перебувають під санкціями України та не мають зв’язків із українськими активами. Наявність особи у санкційних списках України свідчить про відповідальність цих осіб за дії російського режиму та створює підстави для конфіскації майна цих осіб у межах закону про санкції.
Як ми визначаємо зв’язок з українськими компаніями
Зв’язок українських компаній з російськими бенефіціарами ми визначали таким чином:
- позначення особи або російської компанії, пов’язаною з особою, кінцевим бенефіціаром української компанії у системі YouControl;
- докази співробітників українських органів правопорядку і правосуддя у кримінальних провадженнях про наявність зв’язків між українською компанією та російським бенефіціаром;
- описи зв’язків між українською компанією та російським бенефіціаром у журналістських розслідуваннях.
Важливо зазначити, що у багатьох випадках бенефіціар не володіє 100% компанії, а ділить вплив із бізнес-партнерами. У картках активів ми вказали частки українських компаній, якими володіють росіяни, у тих випадках, де нам із колегами з YouControl вдалось визначити ці частки. Саме тому на деяких картках активів та бенефіціарів є інформація про частки та суму корпоративних прав, якими володіє бенефіціар, а на деяких вона відсутня.
Як рахується вартість активів
Загальну вартість активів ми так само вираховували за сумами статутних капіталів компаній, якими володіють бенефіціари. Варто пам’ятати, що корпоративні права не відображають реальної вартості активів, проте є єдиним джерелом узагальнених даних для всіх компаній у публічному доступі. Реальна загальна вартість активів є в рази більшою за суму на головній сторінці цього сайту.
Статуси активів: арешт і конфіскація
Статуси активів діляться на арештовані та конфісковані.
Арештовані активи
це компанії та майно, які були арештовані в межах кримінальних проваджень. У свою чергу, арештовані активи можуть бути передані в управління АРМА. Статуси компаній стосуються виключно стягнення або арештів корпоративних прав компаній, бо корпоративні права дають можливість брати участь в управлінні компанією та отримувати прибуток. Інформацію про арешти та передачу до АРМА ми отримуємо із судових рішень та новин на сайті АРМА.
Конфісковані активи
це компанії та майно, які були остаточно стягнуті на користь держави рішенням Вищого антикорупційного суду України за поданням Міністерства юстиції України.
Що далі: розширення реєстру
Команда Trap Aggressor не планує зупинятися виключно на списку Forbes, а продовжуватиме вносити у реєстр активи осіб, відповідальних за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Наступна мета: визначити українські активи, які повʼязані з росіянами, причетними до становлення кремлівського агресивного режиму, однак бенефіціари яких досі не потрапили під санкції. А значить і їхні активи не можуть бути стягненні українською владою.
Принагідно дякуємо команді YouControl за надані дані та стажерам Trap Aggressor Темченко Олександрі та Брусу Андрію за допомогу у наповненні реєстру!