У 2023 році американська влада розпочала розслідування стосовно росіянина Дениса Постового. Його звинуватили у справі щодо обходу санкцій проти Росії. Тому, за даними видання «Голос Америки», він почав діяти. 44-річний чоловік, який живе у США, передав у 2023 році свій будинок у штаті Флорида та іншу власність у траст, що контролюється його дружиною. Однак американська влада про це дізналася. Деталі ймовірних спроб Постового приховати нерухомість розкрив американський суддя у своєму рішенні. Він відмовив росіянину у звільненні з-під варти під заставу.
У вересні 2024 року Постового заарештували в Сарасоті. Його звинуватили у змові з метою порушення режиму санкцій, у контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві щодо США. Постовий використав мережу компаній у Росії, Швейцарії та Гонконгу, щоб організувати експорт мікроелектронних компонентів зі США до Росії.
Постовий та його неназвані спільники після 2022 року продовжували експортувати компоненти, не маючи потрібного дозволу від Міністерства торгівлі США. У цій схемі Постовий використав низку компаній, що належать і підконтрольні йому в Росії, Гонконгу та інших юрисдикціях. Аби все це організувати, росіянин подавав неправдиву інформацію про покупців та остаточний пункт призначення товарів, і переправляв їх через Гонконг, Швейцарію, Туреччину та Естонію до Росії.
Серед клієнтів Постового були російські компанії. Зокрема, «Стрелой Е-комерц» та «Радиус Автоматика». Ці компанії є важливою ланкою в ланцюжку юридичних осіб, які допомагають РФ обходити західні обмеження на експорт електроніки подвійного призначення.
Дружина українка та американський стартап
Постовий тривалий час жив у Гонконгу зі своєю дружиною та трьома дітьми. Дружина росіянина – громадянка України родом із Криму. Раніше жінка працювала моделлю та володіла салоном краси у Гонконгу. На той момент Постовий активно займався експортом товарів з Гонконгу, спеціального адміністративного району Китаю, до РФ.
Раніше Постовий був віцепрезидентом з виробництва американського стартапу Cubios. Про це було вказано в попередніх версіях сайту цього проєкту. Він був діловим партнером компанії та зробив внесок у підготовку прототипів та тестових партій гаджета WowCube.
Життя Постових у США
У 2022 році бізнесмен з родиною переїхали до Флориди, де оселилися в Сарасоті. В електронному повідомленні слідчим з органів федеральної влади США, включеному до матеріалів обвинувачення, поліція Гонконгу повідомляє, що 1-го березня 2022 року Постового звинуватили за пунктом «операції з власністю, яка пов’язана з високим ступенем впевненості у веденні дій, які переслідуються законом». По суті, це справа про відмивання грошей. Вона карається ув’язненням та штрафом (до 643 тис. дол. США). Тоді Постовий мав з’явитися до суду, але покинув Гонконг.