Загалом аналітики дослідили наступні напрямки наповнення бюджету коштом активів поплічників ворога в Україні.
Націоналізація банків
Найбільшим “донатом” у бюджет стали кошти від націоналізованих російських банків на загальну суму 25,8 млрд грн. На запит аналітиків Trap Aggressor у казначействі повідомили, що станом на травень цього року:
За цим кодом до бюджету надходять кошти, отримані у зв’язку з виконанням закону “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів”. Йдеться про кошти українських дочірніх банків “Сбербанку” і “Веб.РФ” (“Міжнародний резервний банк” та “Промінвестбанк”), націоналізація корпоративних прав та фінансових активів яких відбулося за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.
Військові облігації АРМА
Станом на зараз відомо про придбання Агентством з розшуку та менеджменту активів військових облігацій на 1,6 млрд грн.
Що це за гроші? До АРМА потрапляє арештоване в межах кримінальних проваджень майно. Якщо актив швидко псується, його продають, а на отримані кошти купують військові облігації, які кладуть на спеціальний рахунок. Кошти продовжують належати попередньому власнику проданого майна, хоч і залишаються заарештованими. Цей процес ризикований, тому що у разі зняття арешту з майна власнику мають повернути його або облігаціями, або грошима.
Достеменно невідомо, чи всі ці 1,6 млрд грн походять від продажу саме активів агресора, хоча 1,32 млрд АРМА отримала від продажу російського аміаку. Окрім аміаку Агентство також продавало білоруський калій. У самому агентстві також заявляють, що частина облігацій купується коштом активів агресора.
Окрім продажу активів АРМА також шукає управителів для арештованих компаній. Представники АРМА не можуть назвати точну цифру компаній, якими вони управляють, та визначити серед них російські чи білоруські. Тому порахувати суму коштів, яку бюджет отримав, також неможливо. Відомо, що за 2022 рік АРМА до бюджету направила 34,8 млн грн від управління всіма активами. Проте за 2022 рік нам відомо лише про декілька випадків, коли АРМА призначала управителів на російські активи, тому ці мільйони не варто рахувати як кошти компаній агресора. Натомість від управління заправками Медведчука за перший квартал 2023 року до бюджету надійшло 378 тис грн.
Неочікуваним, але задокументованим у судових рішеннях фактом є перекази арештованих коштів на рахунок ГУР Міністерства оборони. Замість того, щоб чекати купівлю військових облігацій через АРМА, військові вирішили попросити частину арештованих коштів на свій рахунок одразу. У судовому реєстрі від початку повномасштабного вторгнення у відкритому доступі є три справи з призначення платежу розвідникам для забезпечення обороноздатності України на загальну суму у 791 млн грн.
Серед них йдеться про арештовані 491 млн грн компанії “Айдар”. За даними органів правопорядку, в травні 2022 року бенефіціар компанії спробував вивести у готівку 40 млн грн з рахунку підприємства для можливого фінансування та підтримки військової агресії росії на території України.
Інші 240 млн грн спрямували військовим, ймовірно, зі справи Всеукраїнського банку розвитку, власником якого був Олександр Янукович. Журналісти програми “Схеми” виявили, що протягом 2016-2017 років з рахунків “Всеукраїнського банку розвитку” на рахунки “Міжнародного інвестиційного банку”, який належить колишньому Президенту України Петру Порошенку, перераховували сотні мільйонів гривень. Саме арештовані кошти, ймовірно, експрацівника “ВБР” з рахунків “Міжнародного інвестиційного банку” і спрямували на ГУР у 2022 році.
Перерахували військовим і 53 млн грн з рахунків виробника чаю Greenfield. Йдеться про діяльність компанії Орімі Україна та пов’язаних з нею компаній Орімі Трейд ЛТД та Ексімтрейд, яких перевіряють щодо причетності до фінансування війни проти України та присвоєння майна.
А що ж з санкціями?
“Обміняти” активи, конфісковані в межах закону про санкції, на гроші не так просто. Коли Міністерство юстиції виграє позови проти росіян у суді, то майно повинно далі передаватись до держави, наприклад, до Фонду державного майна, щоб Фонд надалі це майно продавав за процедурами приватизації.
Станом на червень 2023 роки поки жоден стягнутий актив з підсанкційних осіб не реалізований.
Проте по деяких справах Мін’юстом було стягнуто не тільки бізнеси, автівки чи земельні ділянки, але і кошти. Так, у Віктора Януковича конфіскували 34 млн грн, а у російського олігарха Міхаіла Шелкова – 14 млн грн.
“Україна отримала 28,3 млрд грн за різними механізмами конфіскації і від арештів майна у росіян, проте може отримати набагато більше. Конфіскація активів агресора має залучити до бюджету кошти від продажу десятків бізнесів, а станом на зараз конфісковано лише 12 компаній російських олігархів. Також в Україні досі не націоналізовані понад 900 комерційних об’єктів, що належать росії, а десятки арештованих компаній так і не отримали управителів від АРМА, прибутки з яких також повинні йти на військові облігації або на інші державні рахунки”.
Детальніше про суму надходжень від конфіскацій та арештів активів росіян та колаборантів у відеоматеріалі Trap Aggressor