Розслідування цієї справи розпочалося ще в 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення, коли країни ЄС запровадили санкції, що мали послабити військовий потенціал росії. Тоді в Іспанії виявили компанію, якою керували громадяни російського походження. Вона була створена для незаконного постачання хімічної продукції в росію. Раніше через цю корпоративну мережу експортували хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями (зокрема, і в ЄС). Деякі з них є можливими прекурсорами для хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин.

Іспанська компанія мала в Москві дочірній бізнес, який був кінцевим одержувачем хімічної продукції. Втім у цілях обходу санкцій вона була замаскована через низку підставних компаній у Вірменії та Киргизстані. Вже звідти хімічні речовини доставляли наземним транспортом у рф. 

Наразі розслідування триває з метою повної ідентифікації і арешту всіх причетних до цієї справи осіб. Такі схеми обходу санкцій через треті країни — не поодинокі випадки. Зокрема, західні прилади для РЕР/РЕБ систем росія імпортує через підставні китайські компанії, а німецький бізнес Heller Tools продав росії техніку на $1,2 млн в рамках контрабандної операції ФСБ.