15 серпня, команда Trap Aggressor в рамках циклу матеріалів #кишеніпутіна опублікувала матеріал про те, як російський мільярдер Міхаіл Гуцерієв перереєстровує свої компанії на родичів і близьких осіб, щоб уникнути санкцій.
Зокрема, йшлося і про те, що він перереєстрував один з найбільших логістичних комплексів в Україні «МЛП-Чайка» на громадянина Туреччини Месута Догана.
І ця історія несподівано отримала своє продовження – Мінʼюст задовольнив скаргу БЕБ та скасував переоформлення бізнесу російського олігарха. Міністерство підтвердило, що перереєстрація відбулась з порушенням санкційного законодавства та анулювало відповідні реєстраційні дії. Відповідний наказ опубліковано на офіційному веб-сайті Мінʼюсту 6 вересня 2024 року.
Вперше про те, що бізнес Гуцерієва у грудні 2022 року переписали на громадянина Туреччини Месута Догана з метою уникнення санкцій, Trap Agressor повідомив ще у січні 2023 року.
25 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать цьому підприємству. У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину рф Міхаілу Гуцерієву, який через постійну підтримку влади рф, зокрема оборонного та силового блоку нагороджений низкою державних нагород і відзнак російської федерації, серед яких медаль «За отличие в специальных операциях» фсб росії та декілька одиниць нагородної зброї. Але менше ніж за місяць арешт скасували. І саме в цей момент, склади які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена.
Тобто, більше року з моменту публікації розслідування знадобилась, щоб Мінʼюст відреагував на це порушення.
19 жовтня 2022 року, президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва. Йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.
Трохи раніше, 21 червня 2021 року, до Гуцерієва застосував санкції Європейський союз. Російський олігарх, згідно з рішенням Ради Європейського Союзу, був доданий до переліку фізичних та юридичних осіб щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) у вигляді заморожування усіх коштів, економічних ресурсів та юридичних осіб, організацій або органів, що належать/перебувають у його власності або під його контролем.
За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ в рамках розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідством було встановлено, що реальним власником «МЛП-Чайка» є підсанкційний Міхаїл Гуцерієв. Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, повʼязаних з росією.
У відповідь на скаргу БЕБ, Міністерство юстиції підтвердило порушення санкційного законодавства та анулювало перереєстрацію «МЛП-Чайка» на громадянина Туреччини. Під час розгляду скарги в Мінʼюсті, працівники компанії намагалися вивести з рахунків ще понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.
Trap Aggressor отримав ексклюзивні документи щодо громадянина Туреччини, на якого Гуцерієв у 2022 році поспіхом переписував логістичні склади поблизу Києва.
Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина). Більше того, він ще й підтримує тісні контакти з громадянами російської федерації та регулярно організовує для них різноманітні мото-тури. Месут Доган вказує себе як власника невеликої коровʼячої ферми в Анталії.
Втім, чи може інструктор з мотокросу та власник коров’ячої ферми придбати об’єкт, ринкова вартість якого сягає десятків мільйонів доларів? Відповідь очевидна – НІ.
Та попри те, чи Месут Доган реальний бізнесмен, чи лише «ширма» – переоформлення підприємства підсанкційним громадянином російської федерації на будь-кого прямо порушує накладені президентом України санкції щодо Гуцерієва, які забороняють такий вид операцій. Тобто, відповідне перекидання корпоративних прав є незаконним. Тим більше, коли це відбувається під час ведення росією повномасштабної війни проти України.
За даними джерел, на рішення Мінʼюсту вже відреагувало Посольство Туреччини в Україні, яке звернулось до ряду українських державних органів – нібито порушуються права турецького бізнесмена.
Але чи правильно в умовах повномасштабної війни відстоювати інтереси особи, яка вочевидь є просто «ширмою» для підсанкційного олігарха з країни-агресорки? Чи правильно захищати «продаж» цього бізнесу «новому власнику», якщо це прямо порушує українське законодавство та накладені президентом України та Радою нацбезпеки та оборони України санкції?
Тим паче, сам Гуцерієв має тісні бізнес- та особисті звʼязки з Туреччиною. Зокрема, в публічному доступі йдеться про його аграрний бізнес в цій країні. Більше того, саме в Туреччині, в 2007 році, Гуцерієв переховувався від кримінального переслідування.
Тож, залишається риторичним питанням, чи міг Гуцерієв використати свої звʼязки в Туреччині для того, щоб Посольство Туреччини в Україні фактично діяло в його в інтересах та захищало його бізнес від органів правопорядку України.