У квітні цього року ми готували матеріал про директорів кіпрських компаній-засновників “Брокарду” та “Егзагону”. Раніше ці парфумерні компанії належали росіянці Тетяні Володіній з групи “Летуаль”, але у травні 2022 року українські активи викупив французький бізнесмен Філіп Бенасен. Як виявилось, директори-кіпріоти “Брокарду” та “Егзагону” паралельно обслуговували компанію партнера ексвласниці “Брокарду”, створюючи зв’язок між новим французьким власником та групою “Летуаль”.
Компанії Indenon Holdings Limited, власника “Брокард-Україна”, та Nevioco Holdings Limited, власника української парфумерної компанії “Егзагон”, мали спільних директорів-кіпріотів: Катерину Чаціконстанта та Деспойна Хрусанту Дімітріу. Ці ж кіпріоти також працювали у Monserate Holdings Limited: кіпрській фірмі Алєксея Кокарєва, співзасновника “Алькор и Ко” – головної російської компанії групи “Летуаль”.
Теоретично, французькі власники могли купити кіпріотів у Володіної та через пів року випадково призначити адміністративний персонал, пов’язаний з групою “Летуаль”. Проте ситуація, коли директори зранку займаються справами Бенасена, а ввечері – Володіною, зі сторони викликає, як мінімум, подив.
Ми запитали у Філіпа Бенасена, нового власника “Брокарду”, про роботу кіпріотів на партнера Володіної. Він відповів, що Катерина Чаціконстанта та Деспіна Хрісанту Дімітріу є резидентами Кіпру, які можуть вільно діяти від імені інших організацій, а він особисто ніколи не чув про пана Кокарєва.
Ми звернулись до аналітикині Центру протидії корупції Антоніни Волкотруб з питанням про те, чи справді резиденти Кіпру можуть бути незалежними особами у таких ситуаціях.
За її словами, резиденти Кіпру фронтують власників компаній і можуть бути директорами у багатьох компаніях, які не пов’язані між собою. Також іноді можна виокремити групи кіпрських юристів, які стабільно працюють з одними і тими самими бізнесменами, наприклад, з Росії.
Одна з директорок, Катерина Чаціконстанта, можливо представляє таку групу. Вона пов’язана лише з 8 компаніями, троє з яких пов’язані з групою Володіної. Деякі компанії, такі як Petrovax Overseas Limited і Karuna Ventures Company Ltd., можуть мати зв’язок з іншими російськими олігархами.
Повну версію статті читайте на Економічній Правді за посиланням.